Jak Slotoro weryfikuje tożsamość, źródło środków i bezpieczeństwo transakcji.
Stosujemy procedurę „Poznaj Swojego Klienta”, aby potwierdzać tożsamość właściciela konta, zapobiegać oszustwom, korzystaniu z serwisu przez osoby niepełnoletnie oraz ograniczać ryzyko prania pieniędzy i finansowania działalności niezgodnej z prawem.
Analizujemy czynniki związane z krajem użytkownika, sposobem korzystania z konta oraz historią transakcji. Pod uwagę mogą być brane nietypowe wzorce logowania, używanie wielu urządzeń lub kont, nieproporcjonalne wpłaty, sankcje, status osoby zajmującej eksponowane stanowisko publiczne oraz inne sygnały wymagające dodatkowego sprawdzenia.
Weryfikacja może być wymagana po osiągnięciu określonego poziomu transakcji, przed wypłatą, przy podwyższonym ryzyku, podejrzeniu naruszenia regulaminu lub w każdym innym przypadku, gdy jest to potrzebne do zachowania zgodności i bezpieczeństwa.
Możemy poprosić o dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie adresu, zdjęcie użytkownika, potwierdzenie własności metody płatności, informacje o źródle środków albo dodatkowe dokumenty uzasadnione poziomem ryzyka.
Dokument powinien być aktualny, czytelny, kompletny i przedstawiać dane zgodne z profilem. Nie należy zasłaniać wymaganych pól ani przesyłać plików poddanych edycji, która uniemożliwia ocenę autentyczności.
Możemy analizować wpłaty, wypłaty i aktywność na koncie. Jeśli transakcja jest nietypowa lub wymaga dodatkowego wyjaśnienia, realizacja może zostać czasowo wstrzymana do czasu otrzymania dokumentów lub odpowiedzi użytkownika.
Odmowa dostarczenia informacji niezbędnych do wymaganej weryfikacji może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji, w tym do wypłat, a w uzasadnionych przypadkach prowadzić do zawieszenia konta zgodnie z regulaminem.
Materiały KYC są przetwarzane jako dane osobowe i chronione zgodnie z naszą polityką prywatności. Powinny być przesyłane wyłącznie poprzez kanały wskazane przez Slotoro.
